尊龙凯时

为进一步加强国有企业风险防控，加强内控管理
，针对“三重一大”合规落实及合同履行情况，近期，尊龙凯时集团副总经理谢江龙带领合规与法务部，对各子公司开展专项检查活动，旨在以查促改
、以改促治，切实提升合规经营水平。

本次专项检查遵循问题导向原则
，覆盖全领域
、全流程
。在执行“三重一大”决策制度方面，重点核查了各子公司“三会”台账
、会议纪要等资料
，对决策程序的合规性、集体讨论的充分性以及执行跟踪的有效性进行了细致审查
。

在合同履行情况检查中，针对合同审批、合同签订、履约监管和合同归档等关键环节，对采购、销售及合作类合同开展排查。检查过程中，采用了资料核查、现场问询
、制度支撑相结合的方法
，确保问题查深查透
、不留遗漏。

检查工作全面完成后
，尊龙凯时集团各子公司针对检查中发现的多领域共性问题，迅速采取行动，依据检查结果和督导记录，制定了具有针对性的改进举措，并撰写专项检查整改报告。

此次专项检查是推进治理体系和治理能力的重要举措
。尊龙凯时集团副总经理谢江龙强调，后续阶段将立足整改工作实效，着力构建常态化监督约束机制，重点针对"三重一大"决策事项及合同管理体系，常态化开展"回头看"专项复查，推动各项决策与合同管理工作的规范化、标准化

。为企业实现高质量发展筑牢合规保障。